Les fonds détournés des comptes de Caritas vers l’étranger, ont transité par la BCEE et BGL BNP Paribas. Ce sont aussi ces deux banques qui ont accordé à Caritas des lignes de crédits pour plus de 30 millions d’euros.
C’est la directrice financière de Caritas à l’époque, qui a fait ces virements grâce auxquels 61 millions d’euros ont pu être volés. Cette femme, qui a probablement été victime d’une fraude au président, est actuellement sous contrôle judiciaire. Elle se serait confiée à une voyante, qui aurait transmis les informations à un réseau criminel bulgare.
C’est dans ce cadre que neuf personnes ont été interpelées par la police en Bulgarie et en France. Elles seront extradées vers le Luxembourg. Une personne est déjà placée en détention préventive au centre pénitentiaire de Sanem.
Sur réquisition de la justice, 54 comptes sur lesquels les fonds détournés avaient transité au Luxembourg et à l’étranger, ont été bloqués.
Les derniers acteurs de l’affaire Caritas à avoir été entendus par les députés de la Commission spéciale sont l’ex-présidente de Caritas, Marie-Josée Jacobs, son ex-directeur, Marc Crochet, et des représentants de l’archevêché.
Depuis sa mise en place en octobre 2024, la Commission a déjà eu trois présidents. Les deux premiers, les députés CSV Laurent Zeimet et Stéphanie Weydert, ont dû renoncer à cette charge pour suspicion de conflit d’intérêts. Sa présidence est désormais assurée par le député CSV Charel Weiler.
Les travaux de la commission ont été prolongés jusqu’à la mi-juin. Après quoi, la députée socialiste Taina Bofferding rédigera son rapport.
