Dans l'affaire Caritas, le parquet a ouvert une enquête préliminaire à l'encontre de deux banques, pour de possibles violations de la loi anti-blanchiment.

Dans le dossier du détournement de fonds à la fondation Caritas, des perquisitions ont déjà été menées en août à la BCEE, la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, ainsi qu'à la BGL BNP Paribas, indique mercredi matin le site d'information en ligne reporter.lu. L'administration judiciaire ne souhaite pas fournir davantage de détails, au motif qu'une enquête est en cours. La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et la Banque centrale européenne (BCE) enquêtent également sur cette affaire.

Il s'agit de découvrir comment un total de 125 virements ont pu être effectués dans les deux établissements bancaires en six mois seulement dans le cadre de la loi anti-blanchiment. Les versements, chacun d'un montant supérieur à un demi million d'euros, ont été faits au profit de la banque espagnole BBVA.

A lire également: