Ce 31 janvier, le juge d’instruction en charge du dossier Caritas a “procédé à l’inculpation d’un ressortissant bulgare du chef de faux et usage de faux, d’escroquerie, de blanchiment de capitaux, d’association de malfaiteurs dans le cadre de ce blanchiment, ainsi que du chef d’organisation criminelle. Le magistrat a décerné un mandat de dépôt à l’encontre de l’inculpé” écrit le parquet de Luxembourg.
“L’homme en question n’avait pas pu être arrêté dans le cadre des opérations de la semaine passée, lors desquelles huit personnes avaient été arrêtées. Vu l’instruction en cours il n’est pas possible de communiquer davantage.”
La semaine dernière, on apprenait une vague d’arrestations en Europe dans le cadre de l’énorme détournement d’argent de plus de 60 millions d’euros découvert l’année passée.
L’action menée sous la direction et le contrôle du seul juge d’instruction luxembourgeois, “a conduit à l’arrestation de huit personnes recherchées et signalées par mandats d’arrêt européens” requis par le procureur d’État à Luxembourg en raison des indices de culpabilité pesant sur elles dans le cadre du blanchiment des sommes d’argent détournées.
