Dans le cadre d’investigations sur des cas d'arnaque où des malfrats se sont fait passer pour des collaborateurs de Luxtrust, la Section anti-blanchiment de la police criminelle a pu interpeller deux “money mules” ou mules financières présumées.

L'une d'elle a été interpelée le 5 novembre et la seconde le 10 novembre. Les deux suspects étaient notamment recherchés pour blanchiment. Ils auraient mis à disposition leurs comptes bancaires et leurs cartes Visa afin que les fraudeurs puissent prélever l’argent provenant des escroqueries. Le préjudice s’élève respectivement à environ 20.000 euros et 31.000 euros.

La police rappelle dans ce contexte que la mise à disposition de tiers de son propre compte et/ou de sa carte bancaire dans le but de transférer des fonds issus d’opérations frauduleuses, peut faire l’objet de poursuites pénales et constitue une infraction de blanchiment d’argent au Luxembourg.

Conseils préventifs de la police:

  • Méfiez-vous des offres lucratives promettant de l’argent facile et rapide 
  • Ne mettez jamais votre compte à disposition de tiers 
  • Ne communiquez jamais vos données bancaires à des inconnus 
  • Ne retirez ni ne transférez d’argent dont vous ignorez la provenance 
  • N’effectuez jamais de virement vers un compte inconnu à la demande de tiers
  • Si vous soupçonnez avoir été utilisé comme mule financière, stoppez immédiatement toute transaction et avertissez la police sans délai.

A lire aussi: