Les enquêteurs ont rapidement identifié un suspect présenté comme un "mule financière" ou "money mule", c’est‑à‑dire une personne qui met son compte bancaire à disposition de réseaux criminels pour faire transiter de l’argent.
L’individu a pu être localisé peu après et interpellé. Sur instruction du parquet de Diekirch, il a été placé en garde à vue avant d’être présenté, ce mercredi, à une juge d’instruction.
Les autorités rappellent que prêter ou ouvrir un compte bancaire dans le but de faciliter le blanchiment d’argent constitue une infraction passible de jusqu’à cinq ans de prison et d’une amende pouvant atteindre 1,25 million d’euros.
Les fonds concernés — ou leur équivalent — sont systématiquement confisqués.
