Vendredi “cinq money mules potentielles, ayant mis à disposition leur compte bancaire ou leur carte bancaire, ont été interpellés à la suite de perquisitions et d’actions menées par la police grand-ducale”, révèle ce lundi le parquet de Luxembourg . Ces individus ont été déférés samedi devant un juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et, après leur inculpation, “quatre inculpés ont été placés en détention préventive”.
L’instruction se poursuit à charge et à décharge, dans le cadre d’une collaboration étroite entre les autorités judiciaires et la police grand-ducale. Le principe de la présomption d’innocence est rappelé.
Pour récupérer le produit des attaques de phishing, les auteurs utilisent une structure organisée de blanchiment d’argent, impliquant plusieurs niveaux et un nombre significatif de résidents luxembourgeois.
“Ces personnes sont recrutées principalement via Snapchat, d’autres réseaux sociaux ou des plateformes de messagerie. Il s’agit souvent de jeunes ou de personnes en situation financière précaire”, explique l’administration judiciaire.
La police grand-ducale et le parquet rappellent que mettre son compte ou sa carte bancaire à disposition de tiers contre rémunération pour faire transiter des fonds frauduleux constitue une infraction pénale.
Voici les sanctions encourues:
• Gel des comptes bancaires et saisie des fonds
• Peine d’emprisonnement : 1 à 5 ans
• Amende : 1.250 € à 1.250.000 € (article 506-1 du Code pénal)
• Confiscation obligatoire (article 31 du Code pénal), pouvant s’étendre à d’autres biens si les avoirs ne sont pas retrouvés.
Conseils préventifs
• Méfiez-vous des offres promettant un gain rapide et facile.
• Ne mettez jamais votre compte à disposition de tiers.
• Ne communiquez pas vos données bancaires à des inconnus.
• Ne prélevez ni ne transférez des fonds dont vous ignorez l’origine.
• Ne transférez jamais d’argent à la demande d’une tierce personne vers un compte inconnu.
• Si vous avez été victime ou suspectez avoir été utilisé comme money mule, arrêtez toute transaction et contactez immédiatement la police.
Des conseils supplémentaires concernant le phishing sont disponibles sur le site officiel de la police grand-ducale.
