Le 11 novembre, vers 19h10, une escroquerie impliquant LuxTrust a été signalée à la police. Selon les premiers éléments, la victime a reçu un appel d'une personne se faisant passer pour un employé de banque. Sous un prétexte fallacieux, un homme s'est ensuite rendu au domicile de la victime pour récupérer son téléphone portable, ses cartes bancaires ainsi que ses codes LuxTrust. Peu de temps après, la victime a constaté que plusieurs paiements avaient été débités de son compte.
Dans le cadre de l'enquête immédiatement ouverte, la bénéficiaire, soupçonnée d'être liée à ces paiements frauduleux, a pu être identifiée. Sur ordre du parquet, une perquisition a été effectuée à son domicile. La suspecte a été interpellée et trois téléphones portables ont été saisis chez elle.
La police rappelle que la mise à disposition d'un compte bancaire aux fins de blanchiment d'argent est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans et d'une amende pouvant atteindre 1,25 millions d'euros.
Les fonds en question, ou leur contre-valeur, seront confisqués. Si cette infraction constitue une participation aux activités principales ou accessoires d'une association ou d'une organisation (art. 506-5, point 2, du Code pénal), elle peut entraîner des peines d'emprisonnement allant de 15 à 20 ans.
Pour plus d'informations sur le phénomène des "mules financières" (ou "money mule" en anglais), veuillez consulter le site internet de la police.
