Près de 500 millions auraient transité au Luxembourg. Plus précisément par des comptes à la BIL.
Dans cette affaire qui remonte aux années 2005 à 2015, des millions d’euros sont sortis d’Azerbaïdjan, avant de passer au Luxembourg pour de servir à acheter plusieurs biens en Europe. Y compris en France, où le réseau international de journalistes Forbidden Stories dévoile par exemple l’acquisition d’une villa sur la Côte d’Azur.
Cette enquête, à laquelle le Lëtzebuerger Land a collaboré après l’emprisonnement de journalistes azerbaïdjanais, a un protagoniste : Khagani Bashirov. Poursuivi pour blanchiment d’argent, il aurait notamment créé des sociétés écrans permettant de dissimuler les propriétaires des achats.
En 2020, la BIL fut justement sanctionnée d’une amende de 4,6 millions d’euros par la CSSF pour les “faiblesses” de son dispositif contre le blanchiment d’argent.
“A priori si un résident de l’Azerbaïdjan veut acquérir un bien immobilier en France, il n’y a pas de raison de constituer une société au Luxembourg, à moins de vouloir cacher autre chose” témoigne un ancien expert du système dans l’enquête de Forbidden Stories.
